Chestiunea zilei 21.12.2018

Proiect de OUG: Fiscul va putea cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții financiare. Pro sau contra?

• Pro
• Contra
• Nu ma pot pronunta

"In anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții vor fi obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor, reiese dintr-un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului inițiat zilele trecute. Prevederea nu există actualmente în legislație, astfel că, dacă ar ajunge să se aplice, am vorbi de o obligație legală nouă.

Este vorba de un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului care va modifica, printre altele, și Codul de procedură fiscală. Acesta a fost publicat marți în dezbatere publică și, pentru a se aplica, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Documentul prevede introducerea unui nou articol în Codul de procedură fiscală, unul în legătură cu accesul Fiscului la informații în legătură cu combaterea spălării banilor. Mai precis, entități precum băncile, notarii, contabilii, avocații, asociațiile și comercianții vor fi obligate să dea acces, la cerere, la anumite informații și documente.(...)

Prevederea ar fi complet nouă, având în vedere că aceasta nu există acum în legislație.

Conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, anumite entități trebuie să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor operațiunile în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă este echivalentul în lei a 15.000 de euro.

Raportarea trebuie făcută indiferent dacă tranzacția este realizată prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.(...)

De asemenea, proiectul de OUG face referire și la termenul legal de păstrare. Conform Legii nr. 656/2002, perioada de păstrare este, în esență, de minimum cinci ani de la încheierea unei relații de afaceri, a unei relații cu un client sau de la realizarea unei tranzacții ocazionale.

Atenție! Proiectul de ordonanță de urgență NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial."

sursa - avocatnet.ro

PRO
Tarzie aceasta lege dar necesara . Numai din Dragonul Rosu se scot zilnic din tara milioane de dolari/euro atentie prin banci , probabil din portul Constanta sute . Unde merg banii acestia ? Ai cui sunt ? Ce se intampla cu banii care nu pot fi justificati si cu averile celor care nu le pot justifica ? Daca e doar un bau bau , mai bine sa nu se mai dea nicio lege .
Asa a fost si cu mafia lemnului si pe sosele sunt zilnic zeci de transportatori cu material lemnos ........

Contra

pro