Poliţiştii de la Investigarea fraudelor au efectuat zece percheziţii domiciliare la patru persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea creditului unor societăți într-un scop contrar intereselor statului. Descinderile au avut loc ieri în Craiova şi comuna Lipovu.
Din cercetările efectuate de poliţişti până în prezent s-a stabilit că suspecţii Mureş Iorgu, în vârstă de 24 de ani, Silvia Gavrilă, de 30 de ani, Iulian Gavrilă, în vârstă de 37 de ani, toţi din Craiova, dar şi Stela Radu, de 40 de ani, din Segarcea, sunt acuzaţi de comiterea infracţiunii evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii, care a dus la prejudicierea bugetului statului.
Astfel, în perioada ianuarie 2013- ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăţi comerciale, toate cu sediul în Craiova, cei patru au înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți, cu suma totală de peste 7.300.000 lei.
Totodată, oamenii legii au stabilit faptul că Mureş Iorgu, în calitate de administrator la două societăţi comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăți suma de 9.000.000 lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar – contabile, a declarat fictiv sediul uneia dintre societăţi.
Cele patru persoane au fost reținute pe o perioadă de 24 ore, urmân ca astăzi să fie prezentați Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj cu propunerea de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți în vederea emiterii mandatelor de arestare preventivă.
Raspunde cu citat
