Etichetă: evaziune

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, efectuează, astăzi, 15 percheziții...

146 de percheziţii sunt desfăşurate, în această dimineaţă, în mai multe judeţe din ţară, între care și Doljul, într-un dosar privind evaziunea fiscală, spălarea...

O femeie în vârstă de 39 de ani, din Craiova, a fost reținută de către polițiștii doljeni, miercuri, fiind bănuită de comiterea infractiunilor de...

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat, ieri, o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi...

Peste o tonă de fructe și legume confiscate și amenzi în valoare de 61.000. Este bilanțul unei acțiuni a polițiștilor de la Serviciul de...

Percheziţiile, 52 la număr, au loc, în această dimineață, în Dolj, Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti,...

Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a livrat în cursul anului 2011 piei de animale către alte două societăți și a...

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu, împreună cu...

28 de percheziții domiciliare au loc, la această oră, la suspecti de săvârșirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul materialelor reciclabile...

Procurorii DIICOT au efectuat, în această dimineață, 58 de percheziții domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Dolj într-un dosar de...

21 de percheziţii au loc pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în Bucureşti, la sedii de firme şi locuinţele aparținând unor persoane bănuite...

Orice bon fiscal emis în România poate fi un loz câștigător. Cel puțin, de asta încearcă, deocamdată, să-i convingă Ministerul Finanțelor, pe români, printr-o...

Opt persoane, între care parteneri de afaceri, dar şi una din fetele lui Genică Boerică, au fost reţinute, miercuri seara, de procurorii Parchetului de pe...

Procurorii DIICOT - Structura Centrală l-au trimis, astăzi, în judecată, pe fostul finanțator al Clubului ”Universitatea Craiova”, Adrian Mititelu, alături de alți apropiați. Adrian...

Poliţiştii de la Investigarea fraudelor au efectuat zece percheziţii domiciliare la patru persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea...

Comercianţii din Craiova care vând carne, produse congelate din carne şi legume-fructe au fost verificaţi, miercuri şi joi, de autorităţi, pentru prevenirea şi combaterea...

Patronul FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, va răspunde în faţa legii pentru neplata impozitelor şi contribuţiilor pentru angajaţi, în speţă fotbalişti, datorate statului, în...

O craioveancă şi alte patru persoane au înşelat statul, într-un singur an, cu peste un milion de lei. Claudia Ene, Daniel Andi Sfîrlogea, Romulus...

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au descoperit într-un autocar ţigări şi altă marfă contrafăcute, în valoare de circa 180.000 de lei. Controlul...

Aproximativ 150 de tone de carne de pasăre, în valoare totală de 200.000 de euro, au fost indisponibilizate, vineri, 16 august, de poliţiştii Direcţiei...

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat în...

Patronul Clubului Universităţii din Craiova, Adrian Mititelu, a fost chemat, astăzi, la DIICOT - Bucureşti, în acelaşi dosar pentru care a mers şi săptămâna...