Etichetă: spalare de bani
Descinderi la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani
Percheziţiile, 52 la număr, au loc, în această dimineață, în Dolj, Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti,...
Dolj: Percheziții la societăți care ar fi vândut servicii supraevaluate unei...
Polițiștii efectuează, la această oră, 12 percheziții în Dolj și alte trei județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și comercializarea de bunuri și...
Gorj: Descinderi la societăţi comerciale şi administratori bănuiţi de evaziune fiscală
Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu, împreună cu...
Dolj: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de...
Trei percheziții au avut loc în Dolj, în această dimineață, la persoane și societăți bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în timp...
Dolj: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
21 de percheziţii au loc pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în Bucureşti, la sedii de firme şi locuinţele aparținând unor persoane bănuite...
Percheziţii în Dolj, Mehedinţi şi Olt la suspecţi de evaziune fiscală...
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat în...
