Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au destructurat ieri, un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Printre cei vizaţi se numără şi Mihai Anghel, patronul de la Cerealcom.
Acesta a mai fost cercetat într-un alt dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii au stabilit că Anghel a obţinut în perioada 2002 – 2006, prin intermediul firmelor sale, returnări de TVA de peste 16 milioane de lei – aproximativ cinci milioane de euro la acea dată – de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj.
Beneficiare efective ale acestor restituiri de TVA au fost: SC Cerealcom SA (4,5 milioane de lei), SC Cervina SA Segarcea (3,4 milioane de lei), SC Oltyre SA Craiova (2,8 milioane de lei), SC Redias SA Redea, judeţul Olt (4,9 milioane de lei), SC Crama Segarcea SRL (370.000 de lei).
În acest dosar, Mihai Anghel a fost cercetat pentru că, în baza unor facturi privind achiziţia unor utilaje agricole, a solicitat şi obţinut rambursări de TVA de la DGFP Dolj. Ulterior, însă, facturile de achiziţie au fost stornate, iar utilajele refacturate în mod succesiv către toate celelalte firme deţinute de omul de afaceri.
Mihai Anghel este un om de afaceri din România. În 1999 a cumpărat de la stat Cerealcom Dolj, unul dintre cele 40 de Cerealcom-uri. După achiziția Cerealcom, în 2001 și 2002, alte două firme au intrat în portofoliul grupului din Dolj, după ce Anghel a cumpărat, tot de la stat, două IAS-uri (intreprindere agricolă de stat) de la Redea Şi Segarcea, care ulterior s-au transformat în Redias Redea și Cervina Segarcea.
În prezent Cerealcom Dolj este cea mai mare firmă din grupul lui Anghel și comercializează anual 400.000 de tone de cereale. Mihai Anghel mai deține companiile Oltyre Craiova (cultivarea cerealelor si a plantelor oleaginoase), Cervina Segarcea, Redias Redea (cultivarea cerealelor și a plantelor leguminoase).
Cerealcom Dolj administrează 25.000 hectare de teren agricol, în județele Dolj și Olt, deținând și o rețea de silozuri. Mihai Anghel se numără printre primii agricultori din România
Sursa: oradedolj.ro
