Un bărbat de 32 de ani și o femeie de 30 au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore, fiind suspectați de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia. Cei doi au au creat un circuit economic fraudulos prin care au reușit să prejudicieze bugetul statului cu aproape 450.000 de lei.
Ion H. şi Narcisa C., ambii din Craiova, au înregistrat în evidenţa contabilă a două societăți comerciale controlate de ei şi au declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de achiziţii de deşeuri metalice şi lingouri, de la persoane juridice de tip „fantomă” sau care nu au confirmat relaţiile comerciale, având în fapt alt obiect de activitate. Ulterior controlului fiscal efectuat la una dintre societățile comerciale, aceasta a intrat în procedura de insolvenţă, însă suspecţii şi-au continuat activitatea infracţională în numele celelilalte societăți comerciale după acelaşi tipar infracţional.
”Prin activitatea infracţională, desfăşurată în perioada septembrie 2013 – decembrie 2015, cei doi suspecţi au creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de aproape 450 000 lei.
Astăzi, cei doi craioveni vor fi prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj cu propunere de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă pe o perioadă de 30 zile”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.
Editeaza
