Perchezițiile s-au desfășurat în această dimineață la locuințele mai multor persoane bănuite de skimming, retrageri frauduloase de la bancomate și acces fără drept la sisteme informatice, fapte comise pe teritoriul mai multor state din Europa și Asia. De asemenea, gruparea infracțională este bănuită de trafic de substanțe cu caracter psihoactiv. Întreaga acțiune a beneficiat de sprijinul Europol. Peste 100 de persoane, majoritatea beneficiare ale sumelor de bani transferate fraudulos prin instalarea programului informatic malware urmează să fie audiate la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova.
Cele 112 percheziții domiciliare au avut loc în Craiova (la locuințe din cartierul 1 Mai și pe străzile Pașcani și Dâmbovița), București și Timișoara, la locuințele membrilor unui grup infracțional organizat, specializat în activități infracționale de tip skimming și accesarea, fără drept, a unor sisteme informatice. De asemenea, cu sprijinul autorităților judiciare franceze, au fost efectuate simultan percheziții și în Franța, unde unii dintre membrii grupării ar fi desfășurat acțiuni de skimming, în aria metropolitană Paris.
Din cercetările efectuate a rezultat că, începând din 2012, membrii grupului infracțional organizat ar fi săvârșit infracțiuni de skimming și retrageri frauduloase de bani de la bancomate din Franța, Marea Britanie, Coreea de Sud, Germania, Austria, Belgia și Norvegia, sumele fiind apoi transferate în România. 
Totodată, membrii grupului infracțional organizat sunt bănuiți că ar fi instalat fraudulos programe informatice (malware) în sistemele informatice folosite de diferite agenții de transferuri monetare din Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, introducând astfel date nereale în sistemele informatice. Până în prezent, a fost determinată o pagubă de peste 800.000 dolari numai la un francizor.
Hackerii mergeau la centre de transfer de bani din aceste țări, având cu ei un stick de memorie pe care se afla un virus. Aceștia le spuneau angajaților că au nevoie să printeze câteva documente, rugându-i să le permită accesul la un calculator. După ce ajungeau la un computer, hackerii descărcau virusul, reușind astfel să controleze de la distantță rețeaua de calculatoare și baza de date a centrelor vizate. Astfel, hackerii făceau transferuri de bani din unitățile respective, operând între 500.000 și 800.000 de dolari. 
În acest mod, erau introduse date false cum că s-ar fi expediat sume de bani de către un expeditorfictiv către un beneficiar, iar membrii grupării se duceau și ridicau banii, de regulă din România.
Banii obținuți au fost investiți în imobile și obiecte de valoare ori depuși în conturi bancare sau transferați prin intermediul societăților de transfer monetar, în scopul de a li se ascunde originea ilicită.
Pe de altă parte, unul dintre membrii grupului este bănuit că şi-ar fi constituit în paralel o reţea de procurare, preparare şi distribuţie de produse susceptibile a avea efecte psihoactive (ce conţin 5F-PB22, un cannabinoid sintetic, substanţă psihoactivă nouă în înţelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului Europei).
Întreaga acțiune a beneficiat de sprijinul Europol. La percheziții au participat jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj. și Grupării Mobile de Jandarmi ,,Frații Buzești” Craiova. Suportul de specialitate în cauză a fost asigurat de S.R.I. și D.I.P.I.
Raspunde cu citat
