82 de percheziții au loc la această oră în mai multe județe din țară perintre care și Dolj într-un dosar ce vizează o grupare care ar fi adus bugetului de stat un prejudiciuu de 50.000.000 de lei prin evaziune fiscală. 240 de polițiști ilfoveni au descins la domiciliile a 48 de persoane, precum și la firmele administrate de către acestea în Ilfov (32), Bucureşti (20), Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1).
„În fapt, în perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi inființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și presări servicii.
Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieşit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit.
O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de provenință și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea.
Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activității infracționale desfășurate un comision ce ar fi variat între 1-3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, care se ridică la peste 200.000.000 lei“, spun anchetatorii.
Polițiștii pun în executare 28 de mandate de aducere și citează, în vederea audierii, 20 de martori. Persoanele în vor ajunge la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.
Fotografie arhivă
Editeaza
